Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "АПРИ"<BR>27.04.2024 16:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АПРИ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:</P>
<P>Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных.</P>
<P>Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: </P>
<P>По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 6 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.;</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>По вопросу № 3 повестки дня:</P>
<P>1.	Включить в Список кандидатур, участвующих в выборах членов Совета директоров АО «АПРИ» </P>
<P>- Букреев Александр Сергеевич;</P>
<P>- Козлов Евгений Валерьевич;</P>
<P>- Овакимян Алексей Дмитриевич;</P>
<P>- Савченков Владимир Васильевич;</P>
<P>- Талалыкин Владимир Михайлович;</P>
<P>- Толмачев Дмитрий Евгеньевич.</P>
<P>2.	Утвердить Список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «АПРИ» на 2024 год:</P>
<P>- Букреев Александр Сергеевич;</P>
<P>- Козлов Евгений Валерьевич;</P>
<P>- Овакимян Алексей Дмитриевич;</P>
<P>- Савченков Владимир Васильевич;</P>
<P>- Талалыкин Владимир Михайлович;</P>
<P>- Толмачев Дмитрий Евгеньевич.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 года</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АПРИ» №10/24.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023 г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.</P>
<P>Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Козлов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.04.2024г.</P>